安徽最大P2P平台轰然倒塌:10人被捕 6亿资金不知所踪

本篇文章2149字，读完约5分钟

介绍:3月17日下午，合肥市公安局经济侦查支队发布消息称，安徽金石资产管理有限公司利用“三农”网上贷款平台非法集资20多亿元，警方共抓获涉案人员22人，其中10名主要犯罪嫌疑人已被抓获。

截至目前，合肥警方已经逮捕了22名涉案人员，其中包括范某某、陈某及其儿子。经检察机关批准，包括陈某在内的10名主要犯罪嫌疑人被依法逮捕，另有12名涉案人员被依法取保候审。与此同时，警方冻结并查封了进士公司和犯罪嫌疑人的银行账户、房地产、车辆、土地、工厂和其他资产。警方正在全面调查此案。

经调查，“三农”投资参与者遍布全国30个省、自治区、直辖市，累计非法吸收金额超过20亿元。这个案子牵涉到一大笔钱和许多受害者。

根据中国科技大学尚辉媒体与信息安全评估中心发布的《2015年安徽互联网金融发展报告》统计，“三农”交易量在2015年安徽p2p交易量中排名第一。

在黄金背后，平台上演了一场一揽子转移，6亿资金下落不明

根据之前的调查，在疯狂吸纳平台农业、农村和农民资本的背后，实际上存在着自我整合。从表面上看，三农资本的资本已经流向了实体，这个平台也带领投资者参观了许多实体，但这些都是表象。据了解，投资者访问的这些企业与平台本身有关，这意味着该平台实际上是自集成的。随后媒体披露，“三农”的创始人是巢湖市的一对父子。

事发时，“三农资本”的投资者遍布全国30多个省、自治区、直辖市，累计非法吸收金额高达20多亿元。“三农”资金缺口总额高达6亿元左右。

危机于去年12月爆发。

2015年12月23日，安徽金石资产管理有限公司旗下的“三农资本”宣布，大量投资者申请赎回投资基金，决定暂停新业务。

事实上，这已经宣告了农业资本、农村地区和农民在吸金规模迅速增长之前，其风险是无法控制的。最终，更多的投资者恐慌了。24日，三四百名投资者涌向安徽金石公司总部。同一天，合肥警方介入调查，查封了该公司。

信托圈注意到，去年12月26日，三农资本的微信账户停止更新。

同一天，三农资本“应急小组”发出通知，澄清一些传言——“面对跑，坚决不跑”。“我们的高管已经主动向公安部门说明了情况，并配合了调查”。“三农资本”呼吁投资者保持理性。如果企业破产，“大多数投资者的利益就更得不到保障了！”

事实上，这已经宣告了农业资本、农村地区和农民在吸金规模迅速增长之前，其风险是无法控制的。最终，更多的投资者恐慌了。24日，三四百名投资者涌向安徽金石公司总部。同一天，合肥警方介入调查，查封了该公司。

今年1月10日，“三农之都”门口的标识被移除，绝望的员工搬走了办公室里贵重的电脑和投影仪。

2月中旬，安徽金石公司的八名高级管理人员被警方逮捕。根据财务管理公司的调查，这八人分别是:安徽金石公司实际负责人范某某、陈某、高级负责人项某某、法定代表人牟林、网上首席执行官王某某、高级主管白某某、培训负责人费某某、钱某某。

截至目前，合肥警方已经逮捕了22名涉案人员，其中包括范某某、陈某及其儿子。经检察机关批准，包括陈某在内的10名主要犯罪嫌疑人被依法逮捕，另有12名涉案人员被依法取保候审。与此同时，警方冻结并查封了进士公司和犯罪嫌疑人的银行账户、房地产、车辆、土地、工厂和其他资产。警方正在全面调查此案。

目前，三农资本的官方网站仍能正常开通。

根据三农资本官方网站和微信公众账户的介绍，它是中国第一个基于pe的三农小额信贷服务平台，获得了安徽太平洋(报价601099，买入)基金的战略风险投资，并由汇款界管理。它是itrust互联网信用评估中心的a级企业。创新引入收益债权、保理债权、委托固定投资项目、商业保理公司、基金公司、国有担保公司作为债权转让人和担保人，利用风险担保资金实时推进，为丰富的民间资本提供高效、实用的信息对接服务，预期年化收益率为12%-18%。

“三农”问题一夜之间被颠覆，留下许多未解之谜

根据相关工商资料，安徽金石公司成立于2014年4月，法定代表人林。然而，警方调查证实，安徽进士公司的实际控制人是范某某和陈某。范某某50岁，陈某29岁。也许，让很多人惊讶的是，范某某和陈某是父子。在涉足p2p金融领域之前，范某已经在巢湖市经营了多年的实体企业。

此外，该平台的许多高管也是陈某的朋友和同学，他们都是巢湖本地人。

事实上，“三农资本”这一危险的资本策略自建立以来就已经付诸实施。

2015年4月，安徽金石公司引入安徽太平洋基金作为股东时，安徽金石公司也是安徽太平洋基金的股东，并以自己的公司进行投资。这不是典型的“左口袋和右口袋”游戏。

令人难以置信的是，正是这样一家公司，通过工业和信息化部、商务部、国家发展和改革委员会、国有资产监督管理委员会联合成立的专家委员会的评审，获得了“中国互联网信用示范企业”和“中国互联网金融行业百强企业”的称号。此外，三农资本还先后与池州市庆阳国有担保机构、阳光保险、中信银行合肥分行签署了战略合作协议(报价:601998，BUY)。

自2015年以来，中国共暴露出677个p2p问题平台。

据统计，安徽有37个p2p平台上榜。其中，恒岩财富、荣毅通等21个平台提现困难；瑞敏投资、北斗金融等11个p2p平台被关闭；包括黄安贷款和凯达投资在内的五个平台直接运行。