一条朋友圈小视频 牵出涉及金额12.78亿的大案

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近年来，网上销售产品已经成为一种时尚，“微型企业”一词应运而生。然而，也有一些不法分子以“小企业”的名义从事非法活动。

几天前，贵州警方报告称，一个涉及12.78亿元人民币的大型网络传销已被破获。

1.经常炫耀财富，打着“小生意”的幌子销售产品。今年3月，贵州省铜仁市思南县市场监督管理局执法人员在网络监控过程中发现，微信上一位名叫“红玫瑰”的网友通过微信朋友圈的视频推广了一款名为“傅保宁”的产品，声称能够治疗女性疾病。同时，它还发布了大量炫耀财富的视频和照片，煽动网民加入该产品的网上销售。

为了查明该网民是否涉嫌传销，执法人员通过微信多次联系该网民，最终获得了红玫瑰的信任，并参与了该组织的“家庭聚会”。

2、“微型企业”现在是它原来的形式，它可以通过拉人的头来“赚大钱”

在所谓的家庭聚会上，活动赞助商当着许多新人的面拿了几万块钱，并解释说销售“富宝宁”产品只是一个小利润，而另一种营销模式可以让参与者赚大钱，那就是加入组织，通过发展低层次的“经销商”让更多人参与进来。

只要支付最低4030元的入场费，每个人都可以成为公司的一员。随着越来越多会员的发展，个人可以获得高达40万元的现金奖励。此外，公司还为优秀员工颁发了“海外旅行”和“车库奖”。

活动的组织者也当场拿出回扣资金，分发给离线人员，并告诉大家，她在加入该组织后的几天内就赚了10万英镑。

3.MLM主心骨是在幕后遥控的。在该会员网站突破最初确认其为MLM组织后，3月29日，贵州铜仁警方立即立案调查该MLM组织的成员及MLM组织的资金流向。

随着调查的深入，调查人员发现，与以前的MLM组织不同，这个MLM组织的领导人实际上是通过网络远程组织发展了线下成员。

经过分析，调查人员决定加大对网络线索的调查力度，并以MLM建立的网站为主要突破口。经过多次尝试，警方通过技术手段突破了网站，并下载了网站数据信息进行分析。大量注册会员和整个MLM网络的实际身份信息也浮出水面。

4.该组织发展迅速，其成员在四个月内增加了四倍。令办案人员惊讶的是，整个MLM的网络结构就像一张蜘蛛网，覆盖了中国所有的省市，甚至海外。此外，随着案件调查时间的推移，加入该网络的MLM人员数量也在急剧增加。

3月份警方立案调查时，网站上只有4万多名成员。截至7月，该网站的会员人数已增至20万，仅在4个月内就增长了4倍。

随着网络成员真实身份的逐一确认，隐藏在网络背后的MLM组织骨干成员也暴露无遗。王某、郑某等18名MLM领导利用网络销售中的假冒“付宝宁”为幌子，在北京大肆开展非法的网络MLM活动。

5.警察在许多省份同步行动，逮捕了嫌疑犯。在掌握了这些骨干的行动轨迹后，五支公安行动队在京、黑、豫、川、黔同步行动，抓获了王、郑等18名犯罪嫌疑人。

现场查扣和冻结涉案资金4000多万元，查扣涉案车辆14辆，查扣涉案电脑60多台，查扣数万件传销产品、500多张银行卡、各类珠宝、手表、房产等涉案财物近1亿元。此后，这一涉及中国各省和海外许多地方、总额达12.78亿英镑、6万多人的巨型网络金字塔计划得以成功解决。

6.本案中涉及的“特效药”实际上是一种“三不产品”

在思南县公安局的证据存放室，记者看到了这款名为“妇宝宁”的女性内置药丸，包装在一个漂亮的盒子里，每盒售价580元。不过，执法人员表示，该MLM机构出售的“富宝宁”是“三不”产品，包装上的各种内容都是虚假信息，消费者服用后出现了不良反应。

在高额回扣的利益驱使下，这些MLM员工长期以来将自己的良知置于盲点，无视他人的安全，只追求自己的利益。同时，它也提醒公众，他们必须高度警惕发展MLM的活动，如离线委托。