湖南:常德去年破获经济犯罪案件156起 挽损30亿 星辰在线 长沙信息网 长沙信息

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红网时刻常德5月16日报道(记者郑江晖通讯员吴林芳) 5月15日是第九个全国公安机关打击和防止经济犯罪推广日，5月也是湖南省防止非法集资活动推广月。 当天上午，常德和人民为你保护免受非法集资，远离建设美好生活主题推广活动正式开始。

2017年，全市公安机关销毁各类经济犯罪案件156起，逮捕犯罪嫌疑人414人，恢复经济损失30亿余元。

在活动现场，发行了《防止非法集资非法犯罪活动社会推广手册》《防止流通和打击知识手册》等推广资料、卡等，设置了民警咨询台，为现场大众提供法律咨询服务和相关政策/[/]

1、颜某收款诈骗事件。 颜某嫌疑人在负债累累的情况下，于2013年7月至2014年10月期间，设立了津市中亿佰联投资管理有限企业、安乡君毅投资管理有限企业、安乡宏鑫投资管理有限企业、汉寿君毅投资管理有限企业，未经国家银行监督机构审查批准。

截至2015年12月5日，嫌疑犯颜某及其企业在安乡、津市、汉寿等地非法向531名受害者筹集16252.4万元，嫌疑犯颜俊吸收资金后浪费巨款投资，支付高额利息，购买资产，日常自由支出 其中安乡176名筹款参加者损失2958.9万元(扣除已付利息，法院认定损失2594.8175万元)，另外2000余万元的高利贷贷款未偿还。 2017年12月5日，常德市中级人民法院判处颜俊有期徒刑14年6个月。

2、伟康药业筹款诈骗案。 宋某化名杨晓梦嫌疑人诱惑了很多老人，向其开设的伟康药业企业购买健康食品、富硒农产品，虚构的投资项目以投资为由向老年人筹集资金，支付超过银行卡银行利率的利息，承诺欺骗别人的钱，相关人员 2015年12月宋。 2015年12月公安武陵区分局经过搜查大队的立案搜查，2016年3月犯罪嫌疑人宋某被逮捕刑事拘留，四月经武陵区人民检察院批准逮捕，6月移送起诉，现在进入法院审理阶段。

3 .欺诈形式的非法集资案件。 2014年9月14日至12月11日，嫌疑人武某标与杜某祺合作，在常德市武陵区设立湖南亚鑫非融资担保有限企业、虚拟河南伊川百兴耐火材料有限企业、河南博然铝业有限企业等借款单位，以高额利息为魅力诱饵，虚假借款

4、房地产公司非法集资事件。 湖南嘉业房地产开发有限企业及该企业法定代表徐某成自2011年以来，在该企业开发的常德市武陵区嘉业紫和园房地产项目及嘉业紫和园商品房销售过程中，为了实现非法资金募集目的，违反了国家金融管理法的规定，有关部门 向住宅管理部门申报本公司开发的商品室作为抵押或担保物，约定回购，使用共同开发等手段，以月利息2到3分的高收益为魅力诱饵，经过中介企业或个人介绍，向社会不特定人员183人吸收资金，达到人民币1.2亿元。 由于吸收的资金无法清算，对大量的集资者和购买者访问市政府等产生了不利的影响。

5 .个人开发楼盘非法集资类事件。 朱姓杰嫌疑人自2009年以来，在常德市大企业和常德市恒华企业负责开发金地名苑1号楼、君香公寓的2个项目工程中，如果没有取得销售资格，将开发的楼盘住宅、门多卖给1家，为开发的工程拨款 现在，登记的举报人有160人，非法集资额达到了1.6亿元。

6 .小额贷款企业、担保企业非法集资类事件。 朱姓平嫌疑人以2012年2月、2013年8月相继成立的中亿百联、盛融汇鸿两家企业为平台，未经常德银监分局行政许可，擅自从事资金贷款业务，向社会不特定对象非法吸收公众存款，筹款参加者437人，清代 2015年6月以来，朱姓平不能按借款约定向贷款人支付利息，因此贷款人多次访问市政府，严重影响了社会秩序的稳定。 查了中亿百联、盛融汇鸿两家企业的账目，从2012年到2015年6月，账目中非吸引资金7.61亿元，还没有结算的资金2.2亿元。

7、养老产业企业非法集资类事件。 杜姓羽嫌疑人从2014年1月到2016年3月，以其设立的湖南东卫龙龄养老有限企业常德分企业经营养老服务为由，吸收不特定人群的投资，与顾客签约约定收益，相关人员共计200人，相关金额达到千余万元

8 .水利水电科技企业非法集资类事件。 湖南喻家电力科技有限企业以投资广东韶关三个水电站的名义，以王某为首的犯罪集团通过该企业业务员(胡某炎、刘某、胡某、杨某琳嫌疑人)的推广，非法筹集了大量资金。 相关人员共计50人，相关金额达100余万元。

【资料来源:红网】