人民日报提醒小心网络黄金陷阱：半年骗了109亿

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“虚拟数字现金如雷贯耳！”“互联网黄金积分(以下简称‘EGD’)，它不会让你一夜暴富，而是让你一辈子都富起来！”仅在两年时间里，中国就有超过50万人被类似的宣传所吸引。

如今，这些挑衅性的语言仍在一些网站和公共账户上以大彩色字体显示，许多投资者陷入了金字塔计划的泥潭，这让他们很难捍卫自己的权利。今年3月以来，江苏省徐州市公安机关破获了一起“互联网黄金点”特大网络传销案，经检察机关批准，抓获犯罪嫌疑人49人，抓获犯罪嫌疑人16人，冻结和暂扣涉案资金3.8亿元。警方表示，利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销的新特点，投资者应高度警惕。

虚拟货币+兑换项目，后续投资没有回报

今年3月，徐州市公安局鼓楼分局在工作中发现，涉嫌参与传销活动的市民牟伟是王谋华发展的下线成员。后者以购买“全球交易所”购物券(以下简称“fv”)和赠送“互联网黄金超级积分”(以下简称“es”)为幌子，在“全球双赢商业积分控股集团”成员发展平台上发展了300多个成员，注册账户1659个。

“我们的调查发现，在会员发展平台上设置的20级总水平中，王谋华只是第五级。”徐州市公安局鼓楼分局党委委员陈雷表示，经过追踪，以未来世界国际集团有限公司董事长裴某、王谋方为首的特大网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。“在中国，他们在广东吴洁和其他公司的掩护下，通过建立12个成员开发平台、在线交易平台和全球在线购物平台，组织了MLM活动。王茂华所在的会员平台就是这12个平台之一。”

“egd不是实物黄金，而是加密的数字资产。《全球循环》的总数量固定在4200万张。2015年11月，邹宣布，他将把每本电子书分成1000册，网络黄金诞生了。”犯罪嫌疑人、裴某的助理姚默波在接受讯问时供认，投资者开始以1万元的倍数投资，最低为1万元。每投资10000元，就有一张价值10000元的优惠券，相当于2000元的购买力，你可以在“全球交易所”购物。此外，还发放了10，000个积分，以前的积分是1元1分。

"赎回物品只是一只蝎子，它给人一种投资电子商务的错觉."陈雷说。涉案人士还公开表示，最高日涨幅相当于2%的利息。

随着成员和需求的增加，专家系统将会升值，投资者可以出售他们的专家系统来赚钱。裴等人还规定，只有当价格上涨5%时，相应的涨幅才能解冻并出售。“结果是，早期的1元等于1元，投资7000元就可以买7000元。当es升值到5元时，后期的投资者又投资了7000元，但实际上只买了1400元，后期加入的投资者，投资的钱是早期投资者赚来的。”姚默波说道。

这样，专家系统的价格越高，项目的吸引力越低，交易的流动性越弱，专家系统的增长越慢。根据“提现只能在提现5%后解冻”的规定，后期投入的资金被冻结。犯罪嫌疑人董坦承:“很少有人能从中获利，基本上钱一进来就出不来。”

半年发展50万会员，大量资金转移到海外

为了刺激投资者持续投资，涉案公司在es平台上开辟了另一种“动态返利”的收益方式，即“有偿参与、层级形成、线下开发、个人委托”的MLM商业模式。“根据成员的发展情况，它可分为4个等级和20个等级，1至5颗星、1至5颗钻石、1至5个皇冠和1至5个金质。每个级别对应不同的奖金回报。如果你开发线下业务，你可以获得佣金，也可以在不同级别获得佣金。”姚默波说道。

“因此，犯罪分子让你听到的是永远无法预料会升值的‘网络黄金’，因为组织的高层领导可以根据吸收头所支付的费用实时控制后台的日常增长，并通过底层成员实现传销。向高级会员和整个网站支付资金的本质。”徐州市公安局鼓楼分局网络安全大队队长吴强说。

与此同时，为了尽快获得会员为认购积分所支付的资金，该组织还建立了“当天交钱，当天兑现回扣佣金”的“第二次回报”激励机制，吸引更多的社会投资者加入，然后通过相关培训和宣传，利用这一金字塔计划吸引参与者继续线下发展。据统计，从2015年10月三大平台上线到2016年4月7日的事件，短短半年时间，共发展了50多万会员，涉及资金109亿元。

记者在采访中了解到，知道es只是一个泡沫、一个圈钱工具的裴某、王某方，通过在香港开设的公司和在美国设立的服务器，在海外管理12个会员开发平台、网上交易平台和“全球交易所”网上购物平台，并通过虚拟交易将约15亿元的非法收入转移到海外。

网上传销有很多种，投资者应该仔细筛选

在鼓楼分局查处“互联网黄金点”传销案的同时，徐州市公安局云龙分局也遇到了类似的案件——“未来城市万福币”组织领导传销案。“万福币”的发起人刘，原为裴的合伙人，后来因利益纠纷而分道扬镳，单干“万福币”和“东、西”在本质上都是MLM云龙分局经济调查大队副队长李斌说。

记者在万福硬币的一些宣传网站和公开账户上看到，刘有很多头衔，包括全球未来城市集团总裁、前加州副国务卿等。，还有许多刘与外国政要和名人的照片。“我们的调查发现，刘的自吹自擂的标题很难找到来源，他与官员和名人的照片也很难区分。”据介绍，为了发展更多的会员，刘还在巴厘岛和香港举办了大型招商会，吸引了数千人从国内赶来。

刘还称，“万福币”已获美国证监会和中国银监会批准，并将在中国申请直销许可。据警方调查，“万福币”作为一种虚拟的数字现金，在中国申请直销许可没有法律依据，纯属虚构。

徐州市公安局相关负责人表示，“互联网黄金点”和“万福币”都反映了当前MLM的新特点。首先，MLM打着虚拟货币的幌子，在电子商务、个人理财和远程教育的旗帜下吸引人们，公众对此并不了解，容易上当受骗。第二，会员的发展是在互联网上进行的。会员只能通过网站加入MLM，他们使用的用户名是假名或代号，他们都有自己的登录密码。他们主要通过微信聊天。这改变了为MLM活动设立工作室和报道中心的传统模式，增加了MLM的隐蔽性。第三，互联网使MLM能够突破地区和国界的限制。MLM骨干人员经常在海外设立总部，从海外下达命令，并将资金转移到海外，这使得逮捕、追踪和根除困难重重。

据警方介绍，目前网上有一两百种“虚拟货币”广告，真假难辨。利用虚拟货币进行非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动时有发生，因此投资者应仔细识别。