这些＂微商＂的套路骗了几百万人 上百个亿

本篇文章5398字，读完约13分钟

本周，国家工商行政管理局向社会公布了7起典型的网络传销案件，涉案人数多、地域广、涉案金额大，具有一定的影响力和代表性。

其中，湖北省“指尖云”微信金字塔计划涉及资金6.2亿元，关注“指尖云”的人数超过2400万，会员超过280万。河南“诚信”网上传销涉及20多个省、市、自治区，注册会员超过80万人，涉及金额超过200亿元。

近年来，网上传销的违法活动，特别是那些以"微型企业"、"电子商务"和"多层分销"为名的违法活动，一直在蔓延。今年以来，当地工商和市场监管部门调查和处理了一些网上传销。同时，SAIC提醒广大群众，要提高遵纪守法和风险防范意识，不要相信一夜暴富和高回报小投资的谎言，避免高利润诱惑造成的财产损失，不要参与损人利己的传销。

网络传销的七个典型案例

1.湖北省咸宁市工商局查获“指尖云”微信传销

2016年9月，湖北省咸宁市工商局查处了“指尖云”特大微信传销。经调查，广州云在指尖电子商务有限公司通过微信公众服务号“云在指尖”，开发了一个具有网上购物、支付和返利功能的微信商城。参与者在购买了一定数量的商品后成为会员，如果他们继续发展，其他人在购买商品时可以得到各方支付的佣金。

双方设定的佣金制度规则:

首先，确定上下线之间的层次关系。各方设定关注微信公众账户的顺序，以确定上下线之间的层级关系。

第二是设定入场费。根据有关方面的规定，他们必须以128元以上的价格在八楼购物才能获得折扣，他们必须以880元以上的价格在无限制楼层购物才能获得折扣。

三是建立会员制。双方设定了两个付费会员等级，即花费超过128元和880元，还设定了三个下线会员等级。

第四是制定团队薪酬规则。双方根据上下级关系和会员级别确定返利。128元级别的会员可以在8层较低的线内分配演出，880元以上的高级会员也可以通过差额制在无限层较低的线内分配演出。

截至事件发生时，“指尖云”的涉案金额已达6.2亿元，“指尖云”涉及的公共账户超过2400万个，会员超过280万人。

双方以销售商品的形式收取入场费，用生产线支付的费用支付网上报酬，建立级别、会员级别和团队的报酬规则，要求人员继续发展人员，谋取非法利益，构成《MLM禁令》规定的传销。

2016年9月9日，咸宁市工商行政管理局根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《MLM禁止条例》第二十四条、《工商行政管理行政案件违法所得认定办法》第二条、第八条，作出没收违法所得3950万元、罚款150万元的处罚决定。

2.河南省许昌县工商、公安部门联合查处了“诚信买卖宝”特大网络传销案

2016年4月初，根据市公安局移交的举报线索，许昌县工商行政管理局对崔等人组织领导“诚信买卖宝物”活动的行为立案调查。

经调查发现，崔某、石某、盛某五人利用自己的网络技术建立了“诚信买卖宝贝”网站，搭建了网络平台实施网络营销活动。MLM的活动模式是:以投资理财的名义，以虚拟M套餐为交易对象，通过线上线下渠道开发他人加入，通过购票(每张10元)获得参与网站运营的资格。具体模式是:

会员级别:会员分为8个级别:m0-m6+经理，参与者以m0身份购票；之后，他们将根据直接和间接推荐成员的数量逐步提升，直到他们达到最高管理者级别。静态收入:单笔投资额度分为四个档次:1000元、2000元、5000元和1万元。最长投资期限为10天，日利率为1.5%。动态收入:基于线下直接和间接购买的M包，按比例获得收入，最大线下奖励可在6代以内获得；如果你直接培养三个m6，你可以晋升到经理级别，六代之后无限代享受0.2%的经理奖励。

平台本身不产生任何价值，参与者的收入都来自后来参与者的投资基金。本质上，是将投资资金进行线上和线下的分割，属于《MLM禁赌条例》第七条规定的金字塔计划。

截至目前，已发现该案件涉及全国20多个省、市、自治区，注册会员超过80万人，总金额超过200亿元。共逮捕16名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金3.2亿元。

3.山东省蒙阴县工商局查处了南京郭彤通信技术有限公司的网络传销案

南京郭彤通信技术有限公司网络营销案于2015年9月4日立案，2016年8月3日结案。罚款入库5083万元。案件涉及山东、江苏、浙江等32个省、自治区、直辖市，涉案人数超过51万，涉案金额1.4亿元。

经调查，该公司从2014年6月24日起，在销售其开发的应用即时通讯客户端软件的过程中，使用其网站“惠生仙子”来运营和开发其成员。公司采用注册系统进行线下开发，消费者通过互联网支付200元、1000元、5000元和10000元的入场费，成为四个不同层次的会员。还有其他奖励方式，如直销奖励、小市场补贴、申报奖励和年终分红。

从2014年6月24日至2015年10月30日，公司通过上述方式发展了51万会员，发现会员购买应用即时通讯客户端收取费用1.4亿元，其中向各级会员支付费用4236万元，向会员支付费用1238万元，收缴非法财物4883万元。

公司采用的业务模式和支付方式是通过开发人员的参与，要求加入人员订阅应用即时通讯客户端，获得加入资格并开发其他人员加入，形成上下关系，根据下级的表现进行网上薪酬的计算和支付；与此同时，我们将发展线下两个市场，并根据会员在市场中寻求非法利益的表现计算和支付在线奖励。其行为违反《MLM禁止条例》第七条第(二)项、第(三)项的规定，构成策划MLM行为的组织。

2016年6月27日，根据《MLM禁令》第二十四条第一款的规定，山东省蒙阴县工商局作出行政处罚决定，没收违法财产4883万元，并对公司处以200万元罚款。可能构成刑事犯罪的行为，应当移交相应的公安机关。2016年8月3日，所有罚款和罚金均已入库。

4.湖北省景山县工商局查处了南京郭彤通信技术有限公司的网络传销案

2016年3月，湖北省景山县工商局发现南京郭彤通信技术有限公司(以下简称甲方)涉嫌传销。在调查过程中，发现相关人员的行为涉嫌犯罪。根据《工商行政管理和公安机关打击MLM执法合作条例》，景山工商局和公安机关分别依法立案，共同展开调查。

当事人通过登记制度发展其成员；会员条件:1 .支付200元打开一个“关税包”，成为文本版本的成员；2.支付1000元开通“资费套餐”，成为语音会员；3.支付10000元开通“资费套餐”，成为视频会员；4.支付50000元建立一个“资费套餐”，成为商城版的一员。其中，语音会员、视频会员和商城会员统称为代理。

五个红利:1 .销售佣金奖励。2.重复消费奖励；3.销售补贴奖励。4.差旅补贴奖励；5.商业受理委员会奖。以上奖金在会员系统中以“电子货币”的形式发放。系统按每笔奖金金额的5%扣除“个人所得税”，会员扣除5%的手续费。

各方通过多个网站和微信公众账户发布通知、公告、运营计划、“今日国家电网”项目100条问答、收款账户；通过qt室宣传最新的新闻和信息；通过组织会议进行宣传。经调查，双方开展的“资费套餐”业务实际上是国家禁止的电话回拨业务。

经核实，双方已发展成员38.9万人，成员申报金额6.9亿元；但从2013年9月3日至2016年8月1日，客户仅缴纳税款34.7万元。

各方通过但不限于个人账户，如公共账户、股东账户、会计师账户和出纳账户，收取和转移资金并返还奖金。根据《MLM禁令》，景山工商局向法院申请冻结涉案财产5592万元；经调查核实，认定被冻结财产5481.7万元为非法。

经调查，该方自行开展的电话业务属于非法电信业务，其利用该业务进行传销牟利的行为违反了《MLM禁止条例》第七条第(二)、(三)项的规定。根据《MLM禁止条例》第二十四条第一款的规定，景山工商局对当事人处以没收非法财物5481.7万元、罚款200万元的行政处罚；目前，公安机关正在对犯罪分子进行刑事侦查。

5.吉林省长春市工商局查处了中山盛世明集团有限公司的传销行为

2016年上半年，长春市工商行政管理局在吉林省工商行政管理局指定的管辖范围内，查处了吉林省中山盛世明集团有限公司(以下简称盛世明公司)涉嫌传销的案件。本案是一个以“虚拟商店”为交易目标的网络传销案件。

涉案方盛世明通过所谓的“168计划”，以在自己的购物中心推广网店为名，开展所谓的跨境和跨境电子商务平台业务。

“168计划”具体是指:支付1000美元成为特许经营者，即会员，以便有资格发展其他人加入。加盟商分为初级加盟商、中级加盟商和高级加盟商。这三个层次有四个阶段:abc和经理。a阶段的招商组长将获得8400分，同时进入招商计划的第二阶段。通过类比，阶段C的领导者可以获得500，000奖励点。以上奖励积分中的1分相当于人民币1元。这个周期进入下一个阶段。

经过调查，盛世明公司于2014年10月授权其成员在吉林省开设服务中心作为其发展成员，全省共有140个服务中心。根据X会计师事务所出具的审计报告，从2014年10月至2016年5月16日，公司在吉林省发展了5387名会员，总收入3422.99万元。

长春市工商局认为，盛世明推进“168计划”符合《MLM禁酒条例》第七条第(二)项和第(三)项的规定，构成了MLM的组织和规划。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《MLM禁止条例》第二十四条第一款的规定，长春市工商局责令盛世明公司立即纠正违法行为，并作出罚款13，703，128.29元的处罚决定。

6.浙江省杭州市江干区市场监督局查处了“马志开门”微信金字塔计划

2016年6月，根据群众举报，杭州市江干区市场监督局对杭州xx科技有限公司进行了调查，发现该公司在通过微信销售亚麻籽固体饮料的过程中存在传销行为。

自2015年11月起，双方通过招募微型企业代理商，再由代理商推荐代理商的方式销售“马志开门”固体饮料产品；双方及代理商签订了《微商务代理合作协议》，同意以98元/箱的价格一次性购买10箱360箱“马志开门”产品，成为“马志开门”固体饮料产品的总代理；一次性购买36箱“马志开门”产品，120元/箱，成为一流代理商；一次性购买6箱140元/箱的“马志开门”产品，成为二级代理商；其中，总代理以98元/箱的价格直接从双方购买商品，一级代理以120元/箱的价格从总代理购买商品，以此类推。

到查获时，已核实双方直接招募了36名总代理，总代理推荐其他人成为4名总代理，共计40名总代理。17名总代理推荐27人成为一级代理，推荐与推荐的层级关系达到三个层次。双方以98元/箱的价格向代理商销售了27，659箱“马志凯门”固体饮料产品，销售额为2，710，528元，应向四位总代理支付16，992元的推荐奖励费(尚未支付)。本案当事人销售“马志凯门”固体饮料产品的差额为1，549，852元，扣除税款后的非法所得为1，286，377.16元。

双方要求成为其代理人的人一次认购一定数量的“马志凯门”固体饮料产品，并实施推荐其他代理人获得推荐奖励的奖励方案，并在代理人之间形成层级关系。本质上，它是经营者要求被招募人员通过订购商品获得加入资格，发展其他人员形成隶属关系，根据后续线路的销售业绩计算并支付网上奖励，经营者通过这种销售方式谋取非法利益的行为。这种形式的商业行为，根据《MLM禁止条例》第7 (2)和(3)条，属于MLM行为。根据《MLM禁酒条例》第二十四条，没收当事人非法所得1，286，377.16元；2.罚款50万元。

7.安徽省合肥市工商、公安机关查处了“云梦生活”特大网络传销案

经过六个多月的调查取证，2016年9月12日，合肥市工商局和市公安局联合破获了一起特大网络传销案件。安徽蒙泰网络科技有限公司(以下简称蒙泰公司)打着“互联网+创新”的旗号，非法运营“云梦生活”电子商务平台，以开发智力成员的名义，进行拉人头、支付入门费等多种形式的传销活动。截至事件发生时，MLM组织已发展了214个级别的28万多名注册会员，3万多人缴纳了会费，总金额达2.8亿元。

涉案公司安徽蒙泰网络科技有限公司以巨额利润为诱饵，借助第三方支付平台，通过支付入场费的方式开发创意成员(创意合作伙伴)，并通过分层次抽取不同比例的佣金进行线下开发，谋取非法利益。在蒙泰公司所谓的云梦商城的运营中，设立了入场费，会员需要缴纳一定的费用才能获得创智会员和其他开发人员的加入资格；根据创智会员直接或间接发展的人数计算和支付奖励。成为创智会员后，他们将获得签约商户，并从注册会员中发展新的创智会员；在省、市、区三级设立代理商，形成上下关系，并根据下线的销售业绩计算和支付在线佣金。

截至今年8月2日，该公司的首席执行官表示，该公司已开发了600万免费会员(扫描代码)、20多万商家和6万多名知识创造会员，其中2万多名知识创造会员收取1.18万元的报名费。自由会员的数量超过数十倍，不仅是潜在的会员，也为相关公司提供了很好的掩护，甚至被MLM领导人用来宣传。

蒙泰公司通过线下开发赚取佣金，按照一定的顺序和利益分配方式形成层级，直接或间接利用开发人员数量作为报酬或回扣的依据，诱使参与者继续开发他人参与，骗取财物，数额巨大，严重扰乱经济社会秩序的正常运行，其行为属于《MLM禁止条例》第七条第(一)、(二)、(三)项的规定。支付入场费，拉人的头和支付团队。