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肯尼亚向中国大陆遣返了77名电信诈骗犯罪嫌疑人,其中包括32名大陆犯罪嫌疑人和45名台湾犯罪嫌疑人,这引起了各界的极大关注。
“事情发展到今天,都是我自找的,都是我的报应,但是被骗的大陆人一定更难过。我向这些大陆人道歉,我愿意接受法律制裁。我将来一定会改过自新,不再做坏事。如果我有机会,我一定会从事适当的工作。”徐这样交待。
通过犯罪嫌疑人的供述,一个以台湾人为核心,专门诈骗中国大陆人民的犯罪团伙在肯设立了一个巢穴。
结构:台湾老板,台湾骨干,台湾文字
一些台湾人和大陆人打着“旅游”或“调查业务”的幌子,被他们的老板“盘才”招募到肯尼亚从事电信欺诈。这些诈骗犯来到肯尼亚后,“庞才”安排他们住在一栋两层楼的大楼里,根据他们对电信诈骗的熟悉程度,“分岗分责”。
据犯罪嫌疑人说,幕后老板庞才是台湾人。他们欺骗性的分工是“三线”。一行假装是医疗保险部的工作人员,第二行假装是公安局的警察,第三行假装是金融犯罪部的负责人。严禁不同线路之间的通信。“不同职位所需的经验是不同的。“第一条线”是最简单的,“第三条线”是最难的,而工资提成也是“第三条线”中最高的。因此,大部分“一线”人员都是没有经验的大陆人,“二线、三线”骨干基本上都是台湾人。”
“庞才”在组建犯罪团伙时,故意招募一批有经验、有犯罪记录、家庭背景恶劣的台湾人作为骨干。台湾犯罪嫌疑人简称,她之前因在台湾销售k粉而被台湾警方通缉,并于2013年6月潜逃。
2014年7月底,徐被“肥富”招至肯尼亚,“肥富”看中了徐的“专业背景”。2010年,徐因诈骗被台中市法院判处7个月有期徒刑。“我对电信诈骗的过程非常熟悉,所以他会找我搞诈骗。”“有经验”的徐一到达肯尼亚,就立即被指定为“三线”骨干。
欺诈者就位后,“盘菜”会给每个人一份自己的角色“发言名单”,即一份精心编写的欺诈脚本,这样他们就可以对照上述内容进行学习,并确保在实施欺诈时能够流利地回答问题。“舒华单”的这些字都是传统汉字,在声调、用词和文化背景上都有明显的台湾风格,是一个彻头彻尾的“台湾文字”。
目前,一个以台湾人为幕后老板和核心骨干的诈骗团伙已经成立。他们以肯亚为巢穴,使用“台湾文字”,对中国大陆人发动疯狂的诈骗。
欺骗:根据“基本工资”和“佣金”来划分
这个犯罪团伙是如何具体实施欺诈的?
首先,“第一线”电脑运营商根据给定的号码段向内地发送群呼业务。“大陆人收到一个语音包,说你的医疗保险卡有问题。有关更多信息,请按“9”。
当受害者按下“9”键时,电话连接到“第一条线”。“第一线”假装医疗保险人员以查询的名义获取受害者的身份信息,谎称受害者的信息被盗,涉嫌洗钱,于是将电话转到“二线”,将受害者的身份信息发送到“二线”。
台湾犯罪嫌疑人简是“二线人物”,冒充北京市公安局的警察。“接到受害者的报告后,‘二线’会让他等一等,然后再打电话给他们。”简坦白道:“我们用座机回电话,假装是刑事调查小组的警官。根据“发言名单”的内容,他说自己的身份信息被盗,涉嫌洗钱,并要求他提供进一步的个人信息,包括常用的银行账户和具体余额。等等。”
为了说服受害者,诈骗集团还使用了电话号码变更软件,将来电显示为mainland China某个特定公安机关的电话号码。
简说:“我们还要求受害者拨打114,以确定手机上显示的号码是否是公安局的号码。如果他相信,我们将继续诈骗。如果受害者的银行账户余额很少,“二线”人员会直接诱骗他转账。如果数额很大,他将被转移到“金融犯罪科科长”,即“第三线”,有更深的陷阱。继续欺骗受害者转移资金。”
作为“三条线”之一,徐坦言:“我们将提供一个‘安全账户’,诱骗对方将钱转入该账户,由我们的‘金融犯罪科’进行查询,并由对方指示通过手机上的自动取款机进行转账。”“第三线”在整个犯罪链中具有最高的技术含量,需要处理受害者的各种问题和疑虑。有时,为了一个“大订单”,老板甚至邀请“优秀的”“第三条线”去战斗,最终目的是确保受害者被骗汇钱到指定的银行账户。
那么,犯罪嫌疑人如何分享赃物?
“第一线”是“基本工资”加“提成”,基本工资5000元,提成3%;“二线”只有4%到5%的“佣金”;具有最高“技术”含量的“三线”可以得到8%。
问:为什么诈骗团伙选择肯尼亚
台湾电信业起步较早,也萌发了电信诈骗的“骗局”。随着时间的推移,台湾的电信诈骗团伙开始逐渐转移到福建等地,成为中国大陆第一批电信诈骗“高手”。
起初,以台湾人为骨干的电信诈骗集团的主要目标是台湾人。随着台湾警方的严打和居民反诈骗意识的增强,犯罪分子逐渐将目光转向大陆,疯狂地对中国大陆人进行电信诈骗,造成了严重的危害。
近年来,随着海峡两岸警方对电信诈骗案的高压严打,诈骗团伙逐渐被“打得越来越狠”。2009年4月,在《海峡两岸打击犯罪和司法协助协议》签署后,海峡两岸警方加大了打击电信诈骗的联合力度,随后诈骗团伙转移到东南亚、非洲、大洋洲等国家,部分电信诈骗团伙也转移到俄罗斯远东地区。
随着公安机关的严厉打击,跨境诈骗的窝点越来越远。像这次肯尼亚的诈骗团伙一样,他们主要认为远离中国大陆会增加逮捕的难度,以逃避打击。
警察提示
当您收到亲友的电话或短信、公安机关的电话号码、110、95598等要求汇款的热线短信时,请保持警惕,及时核实,以免造成财产损失。
不管对方是谁,只要问及个人隐私,请小心。根据我国的法律,公安机关在调查案件时,不会查询人们家中的存款账户、密码等隐私。如需查询,必须出具工作证明及相关法律文件,并到相关金融机构查询。
如果你接到一个自称是电信局或公安局的工作人员打来的电话,请不要轻易相信。防止电信欺诈,
标题:套路玩的深 谁把谁当真!看电信诈骗是如何盯上你的?
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