365金融非法吸存案进展：3人被抓获

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近日，广州警方公布了在p2p网络借贷平台“365金融”上非法吸收公众存款案件的进展情况，并报告称该案三名主要嫌疑人已被逮捕。

近日，广州警方公布了在p2p网络借贷平台“365金融”上非法吸收公众存款案件的进展情况，并报告称该案三名主要嫌疑人已被逮捕。

广州世茂公司成立于2012年，法人为曾，多次变更注册地址。公司实际办公地址为广州市天河区体育西路某大厦B座48层。其业务范围包括资产管理和投资服务等。公司经营“365金融”点对点借贷平台业务。

广州世茂公司声称其“365金融”平台是一个p2p网络贷款中介平台，只收取中介服务费。实际上，公司使用的是曾(男，32岁，山东菏泽人，公司法定代表人兼董事长)和黄(男，35岁，广东丰顺人，总经理办公室主任、财务部部长)。个人银行账户接收受害者的投资资金，然后建立一个自筹资金的"资金池"。

2014年初，为确保"贷款竞价"到期及时支付，曾等人通过平台发布高回报的虚假竞价，大肆非法集资。为了提高受害人的投资热情，曾指示黄利用其个人身份信息和银行信息向深圳市某电子支付技术有限公司广州分公司申请安装pos机，并指示其他业务员通过信用卡消费和套现等方式鼓励“资金紧张”的投资者投资公司平台。

自2015年6月底以来，“365金融”点对点借贷平台经历了“限制提款”，7月份，投资者经历了“恐慌性挤兑”，部分投资者未能与广州某公司进行谈判和收款。截至2016年3月21日，广州天河警方共收到155份受害者举报，涉及投资资金3842.69万元。

2015年10月，广州天河警方抓获犯罪嫌疑人黄。2016年3月7日，警方在山东省荷泽市逮捕了犯罪嫌疑人曾。3月21日，犯罪嫌疑人李在广州被捕(男，43岁，陕西渭南人，该公司总经理兼首席运营官)。目前，警方已经依法逮捕了三名犯罪嫌疑人。