[本地]“中间商”卖对公账户赚差价？ 长沙警方重拳出击！

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该团伙获得的公司账户信息包括公司印章和营业执照。照片由警方提供

公司公司账户最初是公司用于商业资本交易的账户，但电信互联网欺诈团伙专门“收购”公司账户以转移大量赃款。在这个“黑灰色产业链”中，甚至“中间商”团伙还专门打电话给社会闲散人员注册“空空壳企业”，以三四千元的价格将企业账户卖给诈骗团伙。4月2日，长沙反电子欺诈中心举报一起涉及电信互联网欺诈“黑灰色产业链”的案件。

近日，长沙警方在对比银行账户集中代理、组织、交易等“黑灰色产业链”时，根据前期掌握的线索，发现电信互联网诈骗犯利用多个企业账户转移赃款。

长沙市公安局刑侦支队第三大队(反诈骗中心)会同开福分局刑侦大队等相关部门成立专案组，对一批涉嫌被犯罪分子利用进行电信互联网诈骗的公司的企业账户进行了清查。发现这些企业账户对应的企业为“空壳企业”，注册地址不存在，资金流动不正常。

3月29日，专案组开展集中网络收缴行动，在芙蓉区、岳麓区、雨花区、长沙县共抓获犯罪嫌疑人18人，现场收缴营业执照、银行账户信息、企业账号、u盾等30多套。

嫌疑人被警察抓了，房间里有多套公司账户信息。照片由警方提供

警方调查人员发现，这些嫌疑人大多是90后失业人员，没有固定的居住地和固定的收入来源。为了获取暴利，他们铤而走险，召集大量社会闲散人员以自己的身份注册企业，并以企业的名义在银行开立企业账户，但这些企业实际上是“空壳企业”。

“有的人甚至被诱导去长沙、湘潭等地注册企业，一个人注册了八家企业。”据调查此案的警方称，在公共账户完成后，上述团伙将购买账户、银行卡、u盾和营业执照等。他们每获得一个账户，就要支付几百元到1000元不等的费用，然后以每个账户三四千元的价格卖给电信互联网诈骗犯。其中不仅有专门从事这种非法交易的“组织者”，还有根据业务量赚取佣金的“推销员”。

“普通个人账户每日转账次数和转账额度有限，容易被风控部门监控，但对公共账户转账金额和频率的限制更为宽松。”警方表示，一些诈骗集团需要频繁高价转移赃款，这也是他们高价购买公众账户的原因。

警方发现，上述嫌疑人出售的营业执照和公司账户涉及全国近百起电信互联网欺诈案件，涉案金额超过200万元。目前，与案件相关的做法正在进一步发展。

长沙警方提醒，随意买卖银行卡、营业执照、公司账户，为各种电信互联网诈骗犯罪提供便利，已成为催生新的电信互联网犯罪的“黑灰色行业”，涉嫌犯罪。成千上万的市民不应该贪图暴利，想尽办法买卖银行卡和公司账户。对于其废弃的银行卡和公司账户，应及时办理销户业务。

嫌疑人被警方抓获，他的公共账户、银行卡和营业执照“应有尽有”。照片由警方提供