上海某P2P平台诈骗2亿 高管外逃一年被遣返

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以房地产和汽车抵押贷款的名义，我们将通过向客户承诺高回报和高收益来吸收公众的投资资金，并在资本链即将崩溃时带着钱逃跑。——在充满泥沙俱下的p2p金融领域，这已经成为许多犯罪嫌疑人常见的“例行公事”。

日前，上海市公安局在公安部、国务院经济调查局的指挥协调下，在使馆方面的大力配合下，将涉嫌非法吸收公众存款逃离菲律宾的犯罪嫌疑人苗某押回中国。

2015年1月，杨浦区公安局经济调查支队接到举报，称上海某金融信息服务公司实际控制人苗携款逃往海外，下落不明，导致公司无法正常运营。超过2亿元的客户投资款无法支付，他涉嫌非法吸收公众存款。1月29日，杨浦分局立案调查苗等人涉嫌非法吸收公众存款案。

经调查，自2012年2月以来，公司开设了多家分公司招募销售人员，并以沿街招徕、广告、电话招徕的形式，在网上建立了网上投资咨询平台，以房地产和汽车抵押贷款的名义，公司承诺客户每年以8%至15%的固定回报率吸收公众投资资金。2015年1月，公司实际领导苗某、赖某带钱出境，公司账户只剩下几十万资金，导致大量客户投资资金无法按期支付。

面对投资者受害者众多、资金缺口巨大、主犯外逃等情况，洋浦警方全力以赴，迅速采取各种调查措施，取得了积极成效。与此同时，通过冻结银行资金、查封涉案房产和不动产、收回抵押贷款和退还涉案员工的非法收入，共追回1亿多元。

针对两名主犯外逃的问题，在公安部经济侦查局、国务院等部门的全力支持下，国际刑警组织向苗、赖发出了红色通缉令。在分析了苗学礼离开前的活动轨迹后，调查人员在上海发现了一家为他办理移民手续的投资移民公司，该公司很快提供了在菲律宾为苗学礼办理移民事务的员工的信息。工作队满怀信心来到菲律宾寻找这名员工，但经过几次努力，这名员工还是无法联系到苗。

工作小组不畏艰险，重新研究了工作计划，找到了一条新的途径，以苗族在福建老家的亲友和此案中熟悉苗族的受害者为出发点，双管齐下，全面收集苗族可能的联系方式。

经过一个月的收集和整理数千条信息，工作队向菲律宾警方提供了几条可能的线索。努力工作会有回报，项目最终取得了质的突破。很快，好消息从菲律宾传来，他们在线索指向的城市部署了控制，并获得了苗的最新人事信息。

2016年3月10日晚，在使馆的配合下，当地移民局逮捕了这名苗。3月12日上午，上海市公安局派人到菲律宾公安部行动办公室，护送犯罪嫌疑人苗某回国。

根据最新反馈，此案的另一名嫌疑人赖某已被加拿大移民局拘留进行听证，目前正在协商遣返事宜。