利用第三方支付平台诈骗套现 16人被警方抓捕

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7月20日，儋州市公安局经过一个多月的追踪，成功破获两起利用第三方支付平台套现、转移诈骗资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16人。

2016年6月初，我局反电信诈骗工作队获悉儋州人李谋江领导的诈骗犯罪团伙利用第三方支付平台“乐福”pos机捆绑银行卡账户，将赃款套现用于诈骗犯罪的线索。鉴于案件的严重性和涉案人数之多，为了彻底消灭犯罪团伙，6月14日，在省公安厅刑侦总队总侦查员、副局长周的组织下，召集省公安厅网络警察、市刑警局、网络警察、特警及相关部门组成“6.14”专案组，对案件进行了沿线跟踪，经过一个多月的严格调查。以犯罪嫌疑人李谋江为首的犯罪团伙和以犯罪嫌疑人张某人、傅默海、刘某人为代表的复制他人银行卡诈骗犯罪团伙逐渐清晰，两个犯罪团伙的结构、数量、落脚点等基本信息也逐渐清晰。

7月20日，逮捕的时机已经成熟。副局长周向下达了封网命令。工作队组织严密，特别警察分队的相关负责人协调指挥。海口和漳州的两个抓捕小组一致行动。第二天凌晨两点，与此同时，他们在海口逮捕了一个窝点、三个大窝点，成功地破获了四个犯罪窝点，查封了一家pos机销售公司，并分别捣毁了李谋江、张某人和傅谋海。共抓获犯罪嫌疑人16人，缴获银行卡377张、pos机47台、手机40部、假身份证175张、假驾驶证16张、笔记本电脑4台、台式电脑5台，现金3.6万元。

经过突审，犯罪嫌疑人李谋江等人供认了利用pos机套现、转移赃款诈骗的犯罪事实。经核实，2016年以来，犯罪嫌疑人张某人、刘某人通过互联网上的非法渠道获取他人银行卡信息，然后通过nfc flash支付窃取他人银行卡余额；犯罪嫌疑人傅默海、文默坤等人通过互联网获取他人银行卡信息，并通过ps技术将头像放在他人身份证上制作假身份证，然后将获取的他人银行卡信息解密，将余额转入银行卡，李默江及团伙成员负责兑现和取款。

目前，16名犯罪嫌疑人已被采取刑事拘留等强制措施。