上海江西两起非法集资案告破：万人受骗 上亿资金被卷

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据中国之声“新闻之夜”报道，目前非法集资犯罪居高不下，形势严峻。记者从公安部了解到，今年一季度，全国共立案查处非法集资犯罪案件2300多起，涉案金额超过1亿元的案件明显增多。与此同时，犯罪活动的网络特征明显，打着互联网金融、电子商务、微型企业、外汇融资、虚拟货币等幌子的案件数量不断增加。最近，上海、江西公安机关破获了两起犯罪分子打着“互联网金融”的幌子进行非法集资和传销的案件。

作为“互联网+”在金融领域的重要体现，p2p网上借贷平台近年来发展迅速，但也夹杂着一些欺诈项目。2015年，上海市公安局侦破了胡艺贷款非法集资案。犯罪嫌疑人牟星曾在温州建筑业工作，拥有数百家美容连锁机构。为了“让钱来得更快”，自2014年3月起，他成立了上海百强股权投资基金管理有限公司，并设立了“胡艺贷款”网站，声称胡艺贷款是百强的网上金融投资平台。通过胡艺贷款，他先后发布了1月至12月的投资目标，并承诺到期还本付息。根据公安机关的调查，这些目标中几乎有一半是假的，背后没有实际的项目。

上海市公安局经济调查总队第一大队巡视员林智表示:“从网站上，投资者看到这笔钱投资在这个项目公司，但实际上，这笔钱是通过第三方支付平台转移到自己控制的个人银行卡上的，相当于形成了一个资金池。然后他用基金池中的钱来放贷。”

事发时，百强公司已经通过“胡艺贷款”筹集了1.9亿多元，其中最高的一笔达到了600多万元。高收益、低门槛、高回报的招牌吸引了许多投资者。

据了解，在“上海易贷”平台上交易的投资者来自全国各地，涉及近29个省、市、自治区。那么，这些人最初是如何上瘾的呢？犯罪嫌疑人牟星说:“请他们到公司见面，并参观项目现场。看看这里的房价等方面，反响很好。我觉得这个项目可以赚钱，然后投资。”

此案正在审理中。

除了非法集资，网络传销近年来也有所蔓延。不法分子利用互联网操作方便、传播迅速、传播广泛等特点，依托互联网，大肆发展人员加入，并在短期内疯狂敛财。

2015年，江西省宜春市公安局经济侦查支队成功破获了一个总部位于河南省洛阳市的特大跨省网络传销团伙，服务器遍布香港、全国8个省市，成员超过1万人，涉案金额超过6000万元。犯罪嫌疑人依托“快乐复利”金融网站和香港DIA通信网络技术发展有限公司的K币交易系统，假借投资理财之名从事违法犯罪活动。

据了解，该团伙鼓励成员离线，实现雪球般的发展，给他们推荐奖，管理奖，每日红利，现场奖和申报奖。

宜春市公安局经济调查支队副队长张丹青认为，每件产品支付1600元，每天以电子货币形式分红是很有吸引力的。付1600元，你可以每天还电子硬币，每天还20个硬币。

张丹青表示，该团伙主要针对四、三线城市或农村地区的人群。许多参与者不能上网，他们不知道支付红利的具体方式。他们只是听朋友或亲戚的介绍赚钱，而且他们的投资不高，所以他们被拖累了。此外，与传统的金字塔方案相比，这种网络金字塔方案发展迅速。

目前，该案已有三名犯罪嫌疑人因组织、领导传销活动被移送检察机关起诉。

最近的非法集资案件，如“电子租宝”、“泛亚”、“上海申通达达”等，造成了很大的危害，影响范围很广。越来越多的案例打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办高校和海外上市等的旗号。点对点贷款已经成为一个高风险领域，案例频繁。

公安部经济犯罪侦查局利益相关者型经济犯罪侦查司司长刘露军表示，与过去相比，这种形式更加新颖。许多普通人(报价603883，购买)不明白什么是金融格式，但回报率非常高，非常诱人。此外，犯罪分子经常利用国家政策、项目和经济创新的幌子来支持门面，但事实上，他们做的事情就像钓鱼、非法犯罪和国家宣传。

近年来，公安机关依法坚决打击非法集资和传销犯罪，采取专项行动和重点案件查处相结合的方式，全力打击和挽回一批经济损失。